KYC
反洗钱用于预防腐败的制度基础
KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
政策简介
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
反洗钱 AML anti-money laundering
条目作者
小编
目录
概述
政策简介
参考资料

Copyright©2024
技术支持 国金词典