钱志敏
蓝天格锐非法吸收公众430亿存款案主犯
钱志敏,女,别名:张亚迪(Yadi Zhang)、花花,出生于1978年9月4日。蓝天格锐非法吸收公众430亿存款案的主犯。
钱志敏曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业(该企业于2014年3月成立)。后涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户,并在兑换成比特币后携款潜逃至英国。2024年4月钱志敏在英国被抓捕,随后在英国当地时间4月24日,她以张亚迪(Yadi Zhang)的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭,她被指控从2017年10月1日至2024年4月在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。2024年5月,钱志敏出现在英国伦敦的法庭上,预计英国当地时间2024年10月在英接受审判。
人物经历
钱志敏出生于1978年,曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业(该企业于2014年3月成立)。蓝天格瑞曾销售投资产品,并承诺投资者可获得高达300%的回报率。该公司还声称拥有比特币挖矿的副业。然而,该公司“使用几乎报废的(挖矿)设备作为幌子,以欺骗潜在投资者”。最终,钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户,并在兑换成比特币后携款潜逃。2017年7月在中国相关部门展开调查后,钱志敏迅速逃离出境。之后,她持着假护照,化名Zhang Yadi潜入英国。因钱志敏此前在国内发生过车祸,身体残疾。2017年逃到英国后,她为自己招聘了一位叫温简(Jian Wen)的华裔女子助理,协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。2024年3月,温简在英国被抓捕,被英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定其参与洗钱罪名成立,期间钱志敏逃匿。同年4月钱志敏在英国被抓捕。5月22日,钱志敏出现在英国伦敦的法庭上,预计2024年10月在英接受审判。
相关事件
钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,涉案资金达430亿元,12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后,钱志敏借助假护照逃出国外,并在国外持有巨额比特币。她在国内曾发生过车祸,身体有残疾。2017年逃到英国后,她为自己招聘了一位叫温简(Jian Wen)的华裔女子助理,协助她将非法所得进行房产等大宗消费。2024年3月18日,英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定温简参与洗钱罪名成立,警方在调查期间查获了6.1万枚比特币,规模为该国历来最大,在此期间钱志敏逃匿。2024年4月钱志敏在英国被抓捕,随后在英国当地时间4月24日,她以张亚迪(Yadi Zhang)的身份在英国威斯敏斯特市地方法院首次出庭,被指控从2017年10月1日至2024年4月在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。截至2024年4月,钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。钱志敏否认了英国皇家检察署的指控,她表示自己不会认罪,也不会申请保释。同年5月16日,天津市公安局河东分局发布通报称,通过国际执法合作渠道持续同英国等国执法部门开展国际追逃追赃协作。5月22日,钱志敏出现在英国伦敦的法庭上,预计2024年10月在英接受审判。
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概述
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相关事件
参考资料