东莞团贷网互联网科技服务有限公司,是一家提供网络借贷信息中介服务公司,于2016年2月4日成立,注册地位于东莞市南城街道莞太路111号民间金融大厦1号楼28楼,创始人为唐军、张林。
东莞团贷网互联网科技服务有限公司是
团贷网的主体公司,提供向借款人和出借人提供信息搜集、信息公布、信息交互、借贷撮合等服务。团贷网于2011年成立,2012年7月15日上线运营。2013年,该公司增加注册资本至一亿元人民币。2016年2月4日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立,同年交易额突破300亿。2018年4月18日,入选“倍增计划”试点企业。
2019年3月27日,创始人
唐军、
张林主动向
东莞市公安局投案,东莞市公安局对“
团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。同年4月12日,该公司因涉嫌非法吸收公众存款案件被登记调查。 2020年6月15日,东莞市公安局累计追缴冻结资金57.01亿元,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元。2024年2月2日,
广东省东莞市中级人民法院开展“
团贷网”案集资参与人资金清退工作。
东莞团贷网互联网科技服务有限公司是团贷网的主体公司,前身东莞市俊特信贷咨询有限公司在2010年3月19日成立。2011年,
团贷网成立,随后于次年7月15日正式上线运营。2013年11月1日,团贷网完成股份制改革,公司增加注册资本至一亿元人民币,成为中国业内首家注册资本一亿的股份制网贷平台。2014年7月1日,获中华人民共和国公安部
信息安全等级保护三级权威认证。同年成立全资子公司深圳市你我金融信息服务股份有限公司。2015年5月25日,获国家版权局颁发的两项著作权登记证书。同年8月28日,团贷网控股深圳俊拓金融,布局供应链金融。
2016年2月4日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立。同年9月4日,
团贷网交易额突破300亿。2017年4月27日,获评“2016-2017年度东莞诚信服务示范单位”。2018年4月18日,入选“倍增计划”试点企业。2019年1月14日,该公司与法研院签约,共建联合惩戒体系。
该公司从事网络信息科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让,互联网信息服务(增值电信业务经营),项目投资管理,股权投资,企业管理,投资咨询,资产管理,经济信息咨询服务,电子结算系统的开发,数据处理,个人征信服务,企业征信服务,企业策划,商务信息咨询,销售、安装:导航设备;设计、制作、发布、代理国内外广告,企业营销推广服务,有关贷款的信息咨询,代办贷款手续。该公司还专注于帮扶小微企业的网络借贷信息中介服务平台公司,提供向借款人和出借人提供信息搜集、信息公布、信息交互、借贷撮合等服务。
截至2019年2月28日,
团贷网撮合融资总额130769741364元,借贷总余额14500710979.84元,利息余额1328225061.53元,撮合融资总笔数2540537笔,借贷余额笔数390237笔,出借人总数978218人。
2019年3月27日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司实际控制人
唐军、
张林主动向
东莞市公安局投案。东莞市公安局为保护投资人合法权益,对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐军、张林采取刑事强制措施。同年4月12日,公安部
非法集资案件投资人信息登记平台公开披露117个因涉嫌非法吸收公众存款案件被登记调查的公司名单,其中包括东莞团贷网互联网科技服务有限公司。 2020年6月15日,
东莞市公安局发布“
团贷网”案件侦办和追赃挽损等工作的通报。截至2020年6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元,及涉案股权和股票账户一批,累计查封
最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元。同时已冻结首批逾1000名恶意逃废债借款人银行账户,对涉案犯罪的,将依法追究
刑事责任。
2024年2月2日,
广东省东莞市中级人民法院开展“
团贷网”案集资参与人资金清退工作,资金清退自2024年2月3日开始,资金清退工作通过“团贷网案损失核对清退平台”在线上统一开展,
中国农业银行东莞分行协助开展该次清退资金转账工作。